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大参林医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

2019-11-12 13:02:22   【浏览】4128

摘要: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号和410-1号大善林药业集团有限公司福利大厦209会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。公司董事会召开会议,由董事长柯云峰先生主持。本次会议的召开、召集和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司股东大会议事规则》、《大顺林药业集团有限公司章程》等相关规定,具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书刘景荣先生出席了会议。公司高级管理层和证人律师出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于扩大公司经营范围的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于修改公司章程和办理工商登记的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.这次会议上审议的两项法案都得到了审议和通过。

2.关于中小投资者单独计票的议案:议案1和议案2已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;

3.特别决议提案:提案1和提案2均已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

律师:刘小光,王锴

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开、召集程序、人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及其他相关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

沈达林药业集团有限公司

2019年9月19日

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